LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y LAS CRIPTOMONEDAS

• ¿Conoce los riesgos que conlleva el libre ejercicio de los Abogados, Administradores, Economistas y Contadores en la Legitimación de Capitales?

• ¿Sabía que los Abogados, Administradores, Economistas y Contadores son Sujetos Obligados por la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo?

• ¿Conoce el marco regulatorio para mitigar la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, tanto nacionales como internacionales?

• ¿Sabe cuál es la relación existente entre los delitos, la Legitimación de Capitales y las Criptomonedas?

• ¿Qué están haciendo las autoridades policiales en Venezuela y en el mundo para mitigar la Legitimación de Capitales?

• ¿Hay regulación expresa sobre como controlar la Legitimación de Capitales con Criptomonedas?

• ¿Sabe lo que es el KYC?

Estas y muchas interrogantes más se dilucirán en este taller de "LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y CRIPTOMONEDAS".  Lugar: C.C. Galerías Ávila, Nivel Parque, Auditorium Estudios Café. 

Fecha: 31 de octubre de 2019

Hora: 1:00 pm a 5:00 pm

Inversión: US$ 15 (se aceptan Divisas, Criptomonedas y Bolívares a la tasa del momento del pago) hasta dos (02) días antes del evento.

Incluye:

* Compilación de normas venezolanas y otros documentos sobre Criptoactivos

* Certificado Digital

* Refrigerio

RESERVA DESDE YA!

PARA MAYOR INFORMACIÓN POR LOS TELÉFONOS:

(0412) 9772921 - (0412) 2126523